米国財務省の外国資産管理局（OFAC）は、Tornado Cash(トルネードキャッシュ)に対して、米国に拠点を置くすべてのユーザーが、コインミキシングサービスやそのプロトコルに紐づくEthereumウォレットアドレスとやりとりすることを禁じました。
現在、このアプリを利用したアドレスからお金を受け取るなど、このアプリとやりとりする人は、潜在的に法律を犯していることになります。
OFACは、すでに、8月8日に数十の暗号ウォレットのアドレスをその制裁リストに追加しています。
Tornado Cash(トルネードキャッシュ)とは？
米国財務省によると、Ethereumブロックチェーン上にあるTornado Cash(トルネードキャッシュ)は、あらゆる匿名取引を処理するため、脅威グループが盗んだ暗号通貨を正規のデジタル資産と混合し、追跡を困難にすることができます。
Tornado Cash(トルネードキャッシュ)の特徴 オープンソースであること
Tornado Cash(トルネードキャッシュ)は、誰もが貢献できる分散型のオープンソースアプリであり、”Tornado Cash(トルネードキャッシュ) Applicationを展開したと思われるTornado Cash(トルネードキャッシュ) Entityは、今日、アプリケーションを全く制御していません。”とブログポストは付け加えました。
Tornado Cash(トルネードキャッシュ)開発者の逮捕
オランダ財政情報調査局（FIOD）は、米国政府から制裁を受けた暗号通貨ミキシングサービスTornado Cash(トルネードキャッシュ)に協力していた疑いで29歳のソフトウェア開発者を逮捕しました。この逮捕は、米国財務省が暗号ミキサーに対して制裁を課した数日後に行われました。
29歳の男性は、「犯罪資金の流れを隠し、暗号通貨の混合を通じてマネーロンダリングを促進した」など、分散型イーサリアムミキサーサービスの運営に関わったとして告発されています。
FIODの広報担当者はさらに、同機関はオランダ検察庁の指示の下で活動しているが、米国政府との調整は行っていないようです。
Tornado Cash制裁の背景
米国政府は、このアプリの開発者が「悪意のあるサイバーアクターの資金洗浄を阻止するための効果的な管理を定期的に行うことを繰り返し、そのリスクに対処するための基本的な措置を講じなかった」と述べています。
また、北朝鮮のサイバー犯罪者を含む犯罪グループがTornado Cash(トルネードキャッシュ)を “2019年の創設以来70億ドル以上の仮想通貨を洗浄するために使用していた “と主張しました。(ただし、ブロックチェーンの調査会社Ellipticによると、Tornado Cash(トルネードキャッシュ)を通じて移動した不正資金は15億ドルに過ぎず、残りは同サービスの合法的な利用を表していました。)
注目されているポイント オープンソースのコードに制裁
今回の出来事が注目されるのは、OFACが、このツールを犯罪に利用する個人や団体を制裁するのではなく、Tornado Cash(トルネードキャッシュ)アプリケーションを実行するコードを制裁に課したです。
ツール(コード)自体に制裁を加えれば、必然的に罪のないユーザーにも影響が及びます。それだけでなく、世界中のノードによって運営される分散型プラットフォーム上に構築されたツールへの制裁は、間違いなく執行の観点からは効果的ではないことが予想されます。この考えは、Tornado Cash(トルネードキャッシュ)が依然として大量の資金を処理している事実によって実証されています。
制裁の問題点
制裁が課されて以来、Tornado Cash(トルネードキャッシュ)から0.1ethの引き出しが有名人などのイーサリアムのアカウントに送られることが多くなっています。Tornado Cash(トルネードキャッシュ)からの受け取りが禁止されたのであれば、これらの口座の所有者は、少なくとも書類上、新しい制裁に違反することになります。
Tornado Cash(トルネードキャッシュ)の制裁による暗号資産業界への影響
DeFiも規制から逃れられない
規制当局の動機は悪意あるものではありません。DeFiのポジティブな可能性を損なわずに犯罪を抑制するという、非常に微妙なラインを踏んでいるに過ぎないのです。
その証拠に、今年初めに発表された金融活動作業部会の報告書では、クロスチェーンブリッジがDeFiの成長を促進する一方で、犯罪者がより迅速に資金を交換できるようになり、マネーロンダリングのリスクを生んでいると指摘しています。しかし、このような否定的な見方は、技術やその可能性ではなく、犯罪に焦点を当てたものです。
暗号擁護団体の増加
暗号擁護団体の数は増えており、米国財務省がTornado Cash(トルネードキャッシュ)を制裁することを決定したことに反発しています。
暗号政策非営利団体Coin Centerは本日、米国政府のTornado Cash(トルネードキャッシュ)禁止令に法廷で異議を唱える準備を進めていることを発表しました。
ワシントンD.C.を拠点とする擁護団体Coin Centerは月曜日、米国財務省の外国資産管理局（OFAC）が先週、Tornado Cash(トルネードキャッシュ)をブラックリスト化した際、その範囲を超え、憲法上の権利を侵害する可能性があると述べます。
DeFiを成功させるために求められること
DeFiの開発者やエコシステムに参加する人々は、プロジェクトの成功を望むなら、コンプライアンスの問題に関して規制当局と協力することを真剣に考える必要があります。
